警方瓦解洗黑錢集團：涉款約60億

▲（黃偉民攝）

警方瓦解洗黑錢集團：涉款約60億

香港海關於上年年中根據情報，發現一個清洗黑錢集團，並展開財富的調查，並於本月15日採取代號「蜂網」的執法行動，成功瓦解集團及搗破其位於紅磡大型屋苑的洗黑錢營運中心，案件涉款約60億元，為海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。

相信被拘捕竊案人士中包括集團主腦

行動中，海關人員以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕5男3女懷疑涉案人士，年齡介乎39歲至68歲，包括集團主腦，他們現正保釋候查。

涉案戶口出現多次極大額交易紀錄

海關人員根據情報，鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查，發現集團成員於本地不同銀行開設多個個人及公司銀行戶口，並由2021年6月至2023年2月期間別利用個人及公司戶口處理極大額的可疑交易，總額高逹60億元。調查顯示，集團成員的個人背景和財務狀況與其名下銀行戶口內的大額可疑交易極不相稱。他們更租用一個大型私人屋苑的住宅單位，懷疑有人利用大型私人屋苑的住宅單位作為掩飾洗黑錢營運中心。

懷疑為可疑資金掩飾其來源及去向

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍形容犯罪集團「極巨組織性」，相信已成功瓦解該洗黑錢集團。行動中，海關一共搜查全港共19處處所，包括分別北角、大圍、葵涌及小西灣10個住宅單位、8間公司及1間找換店；並檢獲390萬元現金、2部數鈔機 、2 部電腦、多部手提電話、多個公司印章、多本銀行支票簿和數簿、多張銀行卡、大批銀行文件及公司文件。人員對檢獲的公司印章和銀行文件進行分析和調查，初步懷疑有人為掩飾可疑資金的來源及去向，於是利同名下的空殼公司偽造交易文件，企圖隱瞞可疑資金的來源以逃避追查。

涉案人士中包括多名現職保險經紀

人員拘捕3男6女懷疑涉案人士，年齡介乎39歲至68歲。9名人士都是洗黑錢集團的主腦、骨幹成員及基層人士，他們互相認識。人員對9名被捕人士背景及財務狀況進行調查，6人報稱無業，3人報稱保險經紀、公司經理和商人。他們報稱收入由2萬元到10萬元不等。單位由2021年年中開始租用，由其中1名56歲報稱保險經紀女子為負責租用。

如證實為犯罪得益可能會被充公

海關指，他們會根據《有組織及嚴重罪行條例》追查，並視乎進一步調查結果，徵詢律政司意見，向法庭申請充公懷疑犯罪得益及可變現財產。