警破非法網上賭博洗黑錢集團　拘17人涉款2.4億 (14:40)

警方過去兩日展開代號「順泰行動」，打擊一個利用虛擬銀行收受非法賭注及清洗黑錢的犯罪集團，共拘捕17人，包括集團骨幹成員及傀儡戶口持有人。

警方財富情報及調查科高級督察陳學麟表示，早前透過情報分析，發現一個本地犯罪集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並且利用虛擬銀行收受賭注及清洗黑錢。該集團以700元至數千元報酬，在社交平台招攬人士，在虛擬銀行開設戶口，其後再招攬賭客，聲稱提供網上賭博活動，包括麻雀，啤牌，百家樂等，網站中介人為賭客開設投注戶口，並提供傀儡戶口存入現金，轉換成賞分在網站上落注。集團亦以網店名義租用新界區面積約1000呎的工廈單位，作為運作中心，集中有系統地操控傀儡戶口，並且利用網上銀行頻繁轉帳清洗黑錢，由去年6月至4月期間，利用至少18個虛擬銀行戶口，清洗約2.4億元犯罪得益。

警方經深入調查後，於本月16日至17日於全港多個地方採取行動，以串謀洗黑錢罪名拘捕17人，年齡介乎21至50歲，並檢獲76萬元現金、16部電腦、80部手機、270張電話卡、銀行文件及銀行卡。其中被捕5男一女為集團骨幹成員，涉嫌在運作中心操控傀儡戶口及招募賭客，在部分人身上搜出涉案傀儡戶口銀行卡，及在電腦上發現處理賭款紀錄，成員當中有小學同學，夫婦及朋友關係，報稱從事建築、物流及無業。另外8男3女為傀儡戶口持有人，報稱司機、家庭主婦及會計文員。所有被捕人仍被扣留調查。警方調查仍然進行中，不排除再有拘捕行動。