經濟
星銀行傳加強審核華裔客打擊洗錢
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【明報專訊】據彭博引述消息人士表示,部分新加坡銀行正對中國內地出生、且擁有多國國籍的銀行客戶加強審查,更指至少有一家國際銀行開始關閉同時擁有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其及瓦努阿圖國籍的銀行帳戶,以作為上月打擊重大洗黑錢案的後續行動。
上月行動拘10華裔 查獲137億資產
該消息人士表示,銀行將加強背景審查的嚴謹度,並根據實際情况決定是否接受有相似背景人士的新資金。報道提到,新加坡警方於上月15日於全國進行打擊洗黑錢行動,10名華裔人士被捕,牽涉到合共至少10家新加坡本地及國際銀行,並查獲約24億新加坡元(約137億港元)的資產,其中包括價值超過11.3億元(新加坡元,下同)的銀行帳戶、超過3800萬元的加密貨幣,以及名牌手表、手袋、珠寶和金條等,而新加坡警方更對價值合共超過12.4億元的110棟房屋和62輛汽車發禁制令。新加坡檢察方表示,有被捕人士只操普通話,同時擁有柬埔寨、瓦努阿圖、塞浦路斯和多明尼加的旅遊證件,大部分人士更於其他國家從事非法賭博活動。
其中一名洗黑錢嫌疑人於瑞士信貸(Credit Suisse)及瑞士寶盛(Julius Baer)合共存有1.25億元(約7.15億港元),惟該兩家銀行拒絕回應;花旗集團(美:C)、華僑銀行和大華銀行表示,銀行與新加坡當局合作,以致力於打擊洗錢活動,其中一些嫌疑人為旗下公司的債權人或於上述銀行持有資金。
星展集團指出,新加坡的監管制度要求所有銀行按照高標準,以管理其反洗錢風險,但該監管制度不是要求銀行僅因為銀行客戶擁有特定地區的國籍,而去拒絕向新客戶或現有客戶提供銀行服務。
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