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「全球華人企業家總商會」涉詐騙400萬元 主腦及會計師被捕 (18:43)
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警方周四(11日)開記招,交代有6人涉嫌透過註冊商會,以高回報及佣金誘騙投資,騙取共約400萬元。警方經調查以串謀詐騙罪拘捕6人,包括兩持牌會計師,據悉涉案商會為「全球華人企業家總商會」,兩名涉案男會計師均姓陳,其中一人與「中主環球集團」創辦人兼主席同名。
警方早前交代,4男2女被捕人年齡介乎28至51歲,包括主腦及5骨幹,他們分別報稱商人、會計師、補習教師、公司秘書及顧問等。據悉,兩名被捕男會計師分別是35歲及48歲,兩人均姓陳,翻查資料,其中35歲被捕人與「中主環球集團」創辦人兼主席同名。另外4名被捕人分別是51歲姓朱男子(兼職顧問代理)、51歲姓吳女子(商人)、28歲姓巫男子(秘書公司持有人)及42歲姓陳女子(兼職導師)。據調查,警方初步相信51歲姓朱男子是本案主腦,其餘5人的角色分別為銀行戶口持有人及涉案公司董事。
據了解,案件涉及11名事主,他們透過社交活動認識。2021年底,有人成立一間公司名為「全球華人企業家總商會」(Globe Chinese Entrepreneur Commission Limited),向事主提供投資計劃。其後有人再分別成立兩間會計公司,分別為「明朝會計師行有限公司」(Solar CPA Limited)及「天帥會計師事務所有限公司」(Chief Commander CPA Limited),再向事主提供一些聲稱高回報的投資計劃。2022年12月至2024年1月,事主共轉賬超過310萬元到指定銀行戶口及相關涉案公司,成為上述兩間公司的股東。其後有人再鼓勵事主申請「深圳科技基金」以賺取佣金,並要求事主支付超過90萬元。
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