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泰打擊電騙檢23億緝42人 涵太子集團陳志
【明報專訊】泰國官員周三（3日）表示，當局在近期打擊東南亞跨國電騙集團行動中，查獲超過3億美元（約23.4億港元）資產，並對42名涉案者發出逮捕令，被查扣資產及遭發拘捕令者包括被美國起訴的柬埔寨太子集團創辦人、華裔柬籍商人陳志（Chen Zhi，小圖）、柬埔寨參議員兼前首相洪森親信符國安（Kok An）等人。
泰國當局公布，技術犯罪打擊中心與反洗錢辦公室近期合作展開的打擊跨國詐騙行動，查獲了4個跨國詐騙集團總額超過101.65億泰銖的資產，包括豪華汽車、遊艇、銀行帳戶和土地，警方還對42名嫌疑人發出逮捕令，其中29人已落網，他們被控犯有組織犯罪、詐騙及洗錢等罪行。泰國反洗錢辦公室指出，調查發現了與陳志及其同黨相關的網上詐騙、人口販運及洗錢的資料，但未提供更多細節。該辦公室周二稱，已扣押陳志名下約100項在泰資產，總值3.73億泰銖。
另一名涉及詐騙活動的是柬埔寨富商嚴力（Yim Leak），泰國反洗錢辦公室表示，已查封嚴力多個交易帳戶，包括價值60億泰銖（約14.6億港元）的泰國能源公司Bangchak股份。泰國當局亦表示，已鎖定一個犯罪集團以符國安在柬埔寨擁有的設施為據點運作，並利用非法所得在泰購置資產。
過去兩個月，香港與新加坡當局分別凍結與太子集團有關的3.54億美元與1.16億美元資產。美國司法部10月起訴陳志涉及經營電騙園及洗錢。太子集團上月否認所有指控，稱公司與陳志均未涉非法行為。
