為千元開戶助騙黨洗300萬 雙程證婦囚40月

【明報專訊】持雙程證女清潔散工去年5月來港開設兩個傀儡銀行戶口，讓不法分子用作洗黑錢逾300萬元，她早前承認兩項洗黑錢罪，昨在荃灣法院（代替區域法院）判刑。控方為打擊及阻嚇傀儡戶口洗黑錢申請加刑，法官譚思樂批准加刑5個月、即20%刑期，被告判囚40個月。

控方申加刑阻嚇洗錢獲批

根據控罪，被告馬志芳（現年53歲）去年5月7日至6月29日利用中國銀行及花旗銀行共兩個戶口，清洗共逾307萬元黑錢。案情指出，3名受害人分別因微信「保證金」及虛假加密貨幣投資計劃騙案，分別轉帳約40萬、49.5萬及10萬元到被告的兩個戶口。

案情續稱，被告去年5月6日由內地來港，翌日開設上述兩個戶口，成為戶口唯一簽署人，又向銀行自稱經理，居於深圳，月入約2.5萬至5萬元人民幣。案發時，兩個戶口存款分別有約237萬和70.9萬港元的存款，款項其後被轉走。被告去年10月2日來港時被捕。

辯方求情稱，被告有中學教育程度，育有兩名子女，亦需供養父母，為家庭經濟支柱。案發時被告任職清潔散工，月入3000元人民幣，為1000元人民幣報酬犯案，已深感後悔，向受害人道歉。譚官判刑時指出，洗黑錢屬嚴重罪行，須判阻嚇刑期，因應控方加刑申請，判囚3年4個月。

【案件編號：DCCC 550/25】